¡NUEVA LEY PARA EMPRESAS!
Bancos y finanzas.
Abogados lÃderes para todas las necesidades financieras.
Las instituciones de servicios financieros y los bancos son guardianes económicos. Los clientes comerciales deben contratar a un abogado de banca y finanzas para traducir las polÃticas regulatorias y económicas en transacciones comerciales cotidianas. El derecho bancario y financiero implica comprender estas leyes en constante evolución y los bancos de Pensilvania, asà como los clientes comerciales, se comunican rutinariamente con los abogados comerciales de Hourigan, Kluger & Quinn para la redacción, renegociaciones, litigios y asuntos relacionados con ejecuciones hipotecarias/bancarrotas.
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​El abogado Joseph E. Kluger ha sido clasificado como un "abogado mejor calificado" en banca y finanzas por American Lawyer Media y Martindale-Hubbell®, una firma nacional de calificación de abogados. Además, "The Best Lawyers in America", la publicación legal revisada por pares más antigua y respetada del paÃs, y US News & World Report han incluido a Hourigan, Kluger & Quinn en su lista de "Mejores bufetes de abogados" en Estados Unidos para la banca y ley de finanzas.
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Hourigan, Kluger & Quinn representa a muchos de los principales bancos, instituciones crediticias y autoridades de desarrollo industrial de la región, asà como a particulares e inversores en todas las áreas de banca, transacciones comerciales, financiación de deuda y capital y reestructuración.
Quien puede ser
Tipos de Derecho Financiero.
adquisiciones
Fusiones
Documentos inmobiliarios
Transacciones comerciales
Financiamiento de deuda y capital
Reestructuración
Quien puede ser
Solicitantes de la empresa...
Los solicitantes de la empresa son personas que presentan directamente y son los principales responsables de presentar, dirigir o controlar la presentación de los documentos de constitución de la organización.
¿Está buscando orientación experta?
¿De una empresa que entiende de negocios?
Nuestro equipo de derecho comercial brinda una gama completa de servicios legales, incluida la formación de muchos tipos diferentes de entidades, derecho laboral, preparación de documentación de bienes raÃces de Pensilvania, representación comercial basada en activos, acciones y otros tipos, y la mayorÃa de los otros aspectos. para lo cual una empresa necesitarÃa orientación legal. En Hourigan, Kluger & Quinn, nadie trabajará más duro para su negocio.
Entidades cubiertas:
La regla de presentación de informes se aplica a corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada y cualquier otra entidad creada mediante una presentación ante un Secretario de Estado o una tribu indÃgena equivalente. La regla de presentación de informes también se aplica a entidades extranjeras que están registradas para hacer negocios en cualquier estado o jurisdicción tribal.
Información que se requiere reportar:
Nombre comercial y cualquier nombre comercial
Dirección comercial
Jurisdicción de formación (el estado donde se formó la empresa, que puede ser diferente de donde se encuentra actualmente)
Número de identificación (TIN, EIN, etc.)
Nombre legal completo, fecha de nacimiento, domicilio actual de residencia o comercial. Además, número de identificación de la licencia de conducir o pasaporte con fotografÃa del documento de identidad de los beneficiarios reales y solicitantes de la empresa.
En caso de que se produzcan cambios en la información notificada, se deberá presentar un informe actualizado en un plazo de 30 dÃas. Existe un perÃodo de gracia de 90 dÃas para corregir un error u omisión en un informe. La omisión deliberada de informar puede dar lugar a sanciones civiles o penales.
Es posible que su empresa no esté obligada a presentar la declaración.
Las siguientes entidades están actualmente exentas del CTA.
Empresas con 20 o más empleados estadounidenses a tiempo completo y más de cinco millones en ingresos de origen estadounidense y presencia operativa fÃsica en EE. UU.
Emisores registrados en la SEC
Bancos y otras empresas de servicios monetarios registradas en la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU.
Entidades registradas en la Ley de Intercambio de Productos Básicos, compañÃas de inversión registradas o asesores de inversión, corredores-distribuidores y asesores de fondos de capital de riesgo registrados
CompañÃas de seguros o productores de seguros autorizados por el estado
Empresas de contabilidad
Servicios públicos
Entidades exentas de impuestos
Empresas inactivas
Las empresas que existÃan antes del 1 de enero de 2020 y
Ya no participa en negocios activos y
No sea propiedad de una persona extranjera, ya sea directa o indirectamente, total o parcialmente y
No hubo cambios de propiedad en el perÃodo de 12 meses anterior y
No ha enviado ni recibido fondos superiores a $1,000 directa o indirectamente en el perÃodo de 12 meses anterior y
No posee ningún activo ni tiene participación accionaria en ninguna otra entidad.
HKQ está aquà para ayudar a su empresa a cumplir con la ley mediante la presentación adecuada de la información requerida.
Contáctanos si tienes alguna pregunta.
EnvÃe un correo electrónico a la abogada Tara Giarratano a tgiarratano@hkqlaw.com o llame al 570-287-3000.